Descrizione
CONTENUTI: Normativa / Regole tecniche e Linee guida del CNDCEC / Autovalutazione del rischio / Adeguata verifica della clientela: regole di condotta (semplificata, ordinaria, rafforzata) / Controllo costante / Uso del contante e Comunicazioni di infrazioni / Segnalazione di operazioni sospette / Conservazione / Controllo della Guardia di Finanza / Sanzioni / Esemplificazioni pratiche